Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 21 de marzo de 2011, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General, que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social (Plaza de la Justicia, 1, Salamanca), el día 24 de junio de 2011 a las diez horas en primera convocatoria y en el mismo lugar el siguiente día, 25 de junio de 2011, a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal o estatutario con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, así como la gestión realizada por el Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias para su posterior enajenación.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con el contenido de los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de información que corresponde a todos los accionistas sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, pudiendo examinar en el domicilio social la documentación relativa a los mismos, así como el derecho a pedir su entrega o envío gratuito.

Salamanca, 21 de marzo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Antonio Ortiz de Urbina Vicente.