Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Subida el Mayorazgo, 28 (Polígono Industrial El Mayorazgo) - 38110 de Santa Cruz de Tenerife, el día 18 de junio de 2011, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día 20 de junio de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y Auditoría (Memoria, Balance, Informe de Gestión y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y aplicación del Resultado del Ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Administrador único.

Tercero.- Propuesta Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Notificación a la Junta de la aceptación de los nuevos contratos para la venta de vehículos Citroën, así como las piezas de repuestos y servicios de taller. Igualmente para realizar el compromiso formal e irrevocable de adhesión a la identificación de la marca Citroën antes del 31-12-2011.

Quinto.- Acuerdo de autorización para, en su caso, dar cumplimiento al artículo XVII, garantías financieras, del nuevo contrato a firmar con la marca, bien aportando avales bancarios o mediante ampliación del capital por un importe de 1.500.000,00 euros.

Sexto.- Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos y depositarlos en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Los Documentos a los que se refiere el punto primero se encuentran en el Domicilio Social a disposición de los señores accionistas quienes podrán acceder a los mismos en la forma prevista en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Santa Cruz de Tenerife, 2 de mayo de 2011.- El Administrador único, Juan Jorge García Padrón.