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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Vall de Uxó, Polígono Industrial Belcaire, M-1, el día 16 de Junio de 2.011, a las diecinueve horas en primera convocatoria, y al día siguiente, 17, si procediere, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2010, formadas por Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión del Consejo de Administración, Informe Auditores de Cuentas.

Segundo.- Acuerdo sobre aplicación de resultados del ejercicio 2010.

Tercero.- Reducción de capital social mediante la amortización de acciones propias, sin derecho de oposición de acreedores. Modificación del articulo de los Estatutos.

Cuarto.- Reelección del cargo de auditores de cuentas en las personas de Don Manuel Sanjuán Pedraza, con DNI 19821779B, y de don Antonio Pradas Mañes, con DNI 19848209Z, para los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión. Delegación de facultades para su inscripción en el Registro Mercantil.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Mismo texto.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Y tendrán derecho de asistencia y representación de acuerdo con los Estatutos y legislación aplicable.

Vall de Uxó, 28 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Salvador Nabas Orenga.