Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Numància, 46, 6ª Planta, Barcelona, el 17 de junio de 2011, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y, en caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria, el 18 de junio de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010. Aprobación de reparto de dividendos.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Autorización para la ejecución, formalización y subsanación de los acuerdos que se adopten por la Junta y concesión de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta. Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluyendo las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010. Atendiendo a la composición del accionariado, se informa a los señores accionistas que muy probablemente la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Barcelona, 6 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Luis Riesgo Pablo.