Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión de 15 de marzo de 2011, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general, que tendrá lugar en Palma de Mallorca, calle Monseñor Palmer, número 1, el próximo día 16 de junio de 2011, en primera convocatoria, a las doce horas y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, si por falta de quórum suficiente no pudiera celebrarse en primera, para deliberar y decidir sobre los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese, renovación y nombramiento de Administradores.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y de la actuación del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio que se extiende del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre del mismo año.

Tercero.- Distribución de un dividendo extraordinario con cargo a reservas.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Varios. Autorización expresa del artículo 230.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán el derecho de examinar en el domicilio social o el de solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado y el correspondiente informe de los Auditores.

Madrid, 12 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo, Salvador Ocaña Cisneros.