El Consejo de Administración de Grupo Nosa Terra 21, S.A., en su sesión del día 27 de abril de 2011, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en Vigo, en las oficinas de Povisa , en primera convocatoria el día 20 de junio de 2011, a las 13,00 horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora el día siguiente, 21 de junio de 2011, para debatir y tomar acuerdos sobre los siguientes puntos del
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, del informe de gestión, de la gestión social, de la aplicación de resultados y de la distribución de dividendos, así como la retribución de Administradores.
Segundo.- Autorizaciones para autocartera en términos legales.
Tercero.- Nombramiento de Auditores.
Cuarto.- Delegación de facultades para desarrollar, ejecutar y subsanar.
Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.
De acuerdo a lo establecido en el art. 212 de la LSA, todos los accionistas tienen a su disposición en las oficinas de la Sociedad y pueden pedir y obtener el envío gratuito, de la documentación que integra las cuentas, informe de auditoría e informes de gestión que se someten a la Junta.
Vigo, 5 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, José Silveira Cañizares.
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