Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta general que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Marqués de Villamagna, n.º 3, planta 11, de Madrid, el día 28 de junio de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, con aplicación de sus resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el curso del ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión de la sociedad gestora en el curso del ejercicio 2010.

Cuarto.- Renovación del nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.- Renuncia, en su caso, de la sociedad a la autorización concedida por la CNMV para operar como entidad de capital riesgo.

Sexto.- Resolución, en su caso, del contrato de gestión con la entidad "Ibersuizas Gestión, SGECR, S.A.".

Séptimo.- Aprobación de un texto refundido de los Estatutos sociales.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Aprobación del acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de Interventores.

Todos los socios podrán examinar en el domicilio social, calle Marqués de Villamagna, 3, de Madrid, y pedir su entrega o envío gratuito de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, y del texto íntegro de los acuerdos a adoptar y de las modificaciones propuestas, y del informe sobre las mismas, así como ejercer el derecho establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital en los términos y condiciones establecidos en dicha norma legal.

Madrid, 12 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.