Se convoca a los Señores Accionistas de Carnes Garcisa, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 20 de Junio de 2011 a las 11 horas en el domicilio social, sito en Retuerto (Baracaldo), Camino de Kareaga, número 95, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la Gestión Social correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2.010.
Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010 y propuesta de reparto de dividendos.
Tercero.- Confección, lectura y aprobación, si procede, del Acta de reunión.
Cuarto.- Facultar a cualquier miembro del Consejo de Administración para elevar a público los anteriores acuerdos, la inscripción y su depósito en el Registro Mercantil, firmando a tales efectos los documentos públicos o privados que fueran precisos o convenientes, incluso escrituras adicionales de subsanación, rectificación o de ratificación.
En cuanto a las Cuentas Anuales, y de acuerdo con el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Retuerto (Baracaldo), 7 de mayo de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, Víctor Revuelta Pérez.
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