Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrara en Calle Ferrocarril, numero 37 duplicado, bajo, de Madrid, el día 27 de Junio de 2011, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 28 de Junio de 2011, en el restaurante "Plaza de Chamberí", sito en la Plaza de Chamberi, número 10, de Madrid, a las 14,00 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balanca, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2010.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el mismo período.

Tercero.- Autorización al Órgano de administración, renovándola al efecto, para formalizar aval que garantice las operaciones de Punto y Seguido, S.A.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Redacción y aprobación del Acta de la sesión.

Se comunica a los Señores Accionistas que tendrán derecho a examinar en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a la Junta,o solicitar su envió de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 11 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Gestión y Asesoramiento Editorial, S.L., representada por D. Javier García Arredondo.