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Junta General de Accionistas. El Consejo de Administración de Golf La Toja, S. A., en su reunión de fecha 10 de mayo de 2011, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en las instalaciones sociales sitas en la Isla de La Toja, el Grove (Pontevedra), el día 25 de junio de 2011, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y el 26 de junio de 2011, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010. Resolución sobre la aplicación de resultados y aprobación, si procede, de la gestión social.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Tercero.- Informe del Presidente.

Cuarto.- Preguntas y sugerencias.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Conforme al artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, los documentos que has de ser sometidos a la aprobación en la misma. Resulta previsible que la Junta se celebre el domingo 26 de junio, en segunda convocatoria.

Isla de la Toja, 11 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Firmado: Javier Romero Fadrique.