Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Avda. de Oviedo 32, Noreña, a las 18:00 horas, el día 22 de junio de 2011, en primera convocatoria y, si fuera necesario, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales auditadas, así como del informe de Gestión y de la gestión social, correspondientes al ejercicio 2010.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio.
Tercero.- Dimisión de miembro del Consejo de Administración: información a la Junta y nombramiento de nuevo Consejero.
Cuarto.- Información a la Junta sobre el nombramiento de Secretario y Letrado asesor del Consejo de Administración.
Quinto.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de esta Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.
Se comunica que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.
Noreña, 11 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Francisco Baragaño Suárez.
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