Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se suspende la reunión de la Junta General de accionistas a celebrar el día 24 de mayo y se convoca nuevamente a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, calle José Abascal, número 47, hotel NH, el día 21 de junio de 2011, a las once treinta horas de la mañana, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar del día 22 de junio de 2011, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, y Memoria), así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio económico de 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado económico obtenido.

Tercero.- Modificaciones estatutarias: a) Restablecimiento del equilibrio patrimonial de la sociedad (artículos 317 y ss., y 363 y ss., de TRLSC). Propuesta de reducción de capital con compensación de pérdidas elaborada en base al informe especial de auditoría requerido. b) Cambio de domicilio social. c) Ampliación del número de Consejeros; ampliación del período de los cargos a dos años. d) Publicidad de convocatorias a los socios.

Cuarto.- Propuesta de ampliación de capital para acoger nuevos socios.

Quinto.- Renovación y elección de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho a examinar en el domicilio social, y en su caso, a obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Queda abierto el período para la presentación de nuevas candidaturas, debiendo presentarse las mismas por escrito en el domicilio social de la sociedad con anterioridad al 20 de mayo de 2011.

Madrid, 5 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Pulido Granados.