Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de junio de 2011 a las 9:30 horas en primera convocatoria y, si fuese necesario, en el día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2010, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión del ejercicio 2010, así como de la Gestión Social desarrollada por el Órgano de Administración de la Compañía.

Tercero.- Modificación del Órgano de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Modificación del art. 20 de los Estatutos de la Sociedad, con objeto de incorporar la remuneración de los miembros del Órgano de Administración para el año 2011.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vigo, 13 de mayo de 2011.- Presidente del Consejo de Administración.