Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria, que se celebrará en calle Ferrocarril, numero 37 duplicado, bajo, de Madrid, el día 26 de Junio de 2011, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2011, en el restaurante "Plaza de Chamberi", sito en la Plaza de Chamberí, numero 10, de Madrid, a las 14,00 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales de la Sociedad,(Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2010.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el mismo periodo.

Tercero.- Autorización al Órgano de administración, renovándola al efecto, para formalizar aval que garantice las operaciones de El Punto Prensa, S.A.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Redacción y aprobación del Acta de la sesión.

Se comunica a los Señores accionistas que tendrán derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la Junta o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 11 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Gestión y Asesoramiento Editorial, S.L., representada por D. Javier García Arredondo.