Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatorias de Junta General y Extraordinaria. El consejo de Administración de esta sociedad en sesión celebrada el día 11 de mayo de 2011, ha acordado convocar Junta General de accionista para el día 27 de junio de 2011, a las 9:30 horas, en el domicilio social de la sociedad, sita en la Calle Valverde, 13, 5.ª planta, de Madrid. En su caso, en segunda convocatoria el día 28 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y aprobar, si procede, los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales, Balance, y cuenta de Perdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede del informe de gestión de ejercicio 2010, y presentación de informe de auditoria externa.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede de la propuesta de aplicación de resultados de ejercicio 2010 de la sociedad.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Elección del siguiente cargo del Consejo de Administración: Un Vocal.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Nota. La totalidad de la documentación sobre los asuntos a tratar en ambas reuniones, se encuentra a disposición de los socios en el domicilio social.

Madrid, 11 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Ramón Allegue Pantin.