Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Av. Pedralbes, n.º 38, bajos, de Barcelona, el próximo día 29 de junio de 2011 a las 17:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2011 a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2010 (Balances, Memorias y Cuentas de pérdidas y ganancias), así como, del informe de gestión y el informe de auditoría, y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Traslado de domicilio social.

Cuarto.- Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a todos los accionistas que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es, las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2010, así como el informe de auditoría y el informe de gestión del indicado ejercicio. Asimismo, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como del informe sobre la misma o, en su caso, de solicitar el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 4 de mayo de 2011.- Administrador Único, D. Jordi Viladot Duelo.