Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad a celebrar, en primera convocatoria, el 28 de Junio de 2011, a las dieciséis horas, en el domicilio social, Avenida de Andraitx, n.º 1, Urbanización Parque Rozas, Las Rozas (Madrid), y en el mismo lugar y hora, el día 29 de Junio, en segunda convocatoria, día en que previsiblemente se celebrará la Junta, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010 y Aplicación del Resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Renovación, en su caso, de Consejeros.

Cuarto.- Cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Quinto.- Modificación, en su caso, del ejercicio económico (art. 25 de los Estatutos Sociales).

Sexto.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores para ello.

Se advierte a los señores accionistas de su derecho a examinar las cuentas anuales, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de los administradores sobre la misma, en el domicilio social de la entidad así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Rozas, 3 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo, Eduardo Benzo Perea.