Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía en reunión mantenida el pasado 9 de marzo de 2011, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2011 a las 11 horas, y en segunda convocatoria, de no haberse alcanzado en la primera el quórum suficiente, el día 22 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación y examen de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Puesta de manifiesto de las actuaciones realizadas por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2010 y aprobación en su caso.

Tercero.- Presentación del Plan de Viabilidad económica y financiera. Previsiones 2011.

Cuarto.- Análisis de las actuaciones a realizar por parte de los socios durante el ejercicio 2011.

Quinto.- Análisis de la propuesta del accionista D. Antonio Gimeno Betriá de vender sus acciones y aprobación en su caso.

Sexto.- Renovación de cargos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos con facultades de subsanación y complementación.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, pudiéndolos examinar en el domicilio social y pedir de la Sociedad la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria. De conformidad con la legislación vigente, la presente convocatoria, con su texto íntegro, se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia de Barcelona.

Palau de Plegamans i Solitá, 11 de mayo de 2011.- El Consejero Delegado y Secretario del Consejo de Administración, Sr. Jaime Navarro Brugueras.