Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2011 a las 10,00 horas, en su sede social de Parque Empresarial la Muga, n.º 11, 1.ª planta, 31160, Orcoyen, Navarra, y en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, el día siguiente a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de gestión; censura de la gestión social y aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Autorización para la adquisición y venta de acciones propias así como de usufructos sobre las mismas.

Tercero.- Acuerdos sobre renuncia de derechos de adquisición preferente de acciones.

Cuarto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Los Sres. Accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Orcoyen, 10 de mayo de 2011.- Javier Catalán Mezquíriz, Secretario del Consejo de Administración.