Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, avenida Benito Pérez Armas, 15 , de esta capital, el día 24 de junio de 2011, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y si fuera el caso el día 27 de junio de 2011, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2010 y aplicación del resultado así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta del Consejo sobre dividendos.

Tercero.- Nombramiento del Consejero.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para que designe a la persona que ha de llevar a cabo los actos necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados y su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Santa Cruz de Tenerife, 4 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Lecuona Ledesma.