Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta El Consejo de Administración convoca a los accionistas de la sociedad Havells Sylvania Spain, S.A. a Junta General Ordinaria, en el domicilio social, calle Caleruega, 102, Edificio Ofipinar- Bajo, 28033 Madrid, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2011 y, en segunda, el día 28 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora, para celebrar sesión con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales – Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Tercero.- Cese, nombramiento y reelección de Consejeros, en su caso.

Cuarto.- Autorización para la ejecución y protocolización, en su caso.

Quinto.- Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 12 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Flowil International Lighting (Holding) B.V., D. Vicente Diosdado Clavijo.