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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en Lepe (Huelva), en el domicilio social, en polígono "La Gravera", 3.ª fase, el día 29 de junio de 2011, a las 11.30 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Cese y nombramientos de Consejeros, así como reestructuración del Consejo de Administración, con fijación de su número entre el máximo y el mínimo establecido en los Estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y subsanación de los acuerdos, así como para formalizar el depósito de cuentas anuales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, es decir, el balance, la memoria, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la propuesta de aplicación del resultado; y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los mismos si así lo solicitan al órgano de administración.

Lepe, 26 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Tirado Gómez, en representación de Costa de Huelva, S.Coop.And.