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El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General que, con el carácter de Ordinaria, se celebrará en Barcelona, calle Zamora, números 46-48, tercero, cuarta, el próximo día 22 de junio de 2011, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, si fuere necesario, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a los efectos de deliberar y resolver acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Ratificar, en su caso, los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión de fecha 29 de junio de 2010 y 8 de diciembre de 2010, relativos a la creación de una Comisión Ejecutiva, designación de los miembros que la integran y fijación de su retribución para el ejercicio 2010.

Tercero.- Modificación, en su caso, del Plan de Incentivos de la Sociedad dirigido al personal clave de la Sociedad y miembros del órgano de administración, con delegación a favor del Consejo de Administración de las más amplias facultades para su aplicación y ejecución.

Cuarto.- Autorizar al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias.

Quinto.- Facultar para, en su caso, la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar y obtener en el domicilio social los documentos relacionados con las propuestas que se elevan a la Junta General, así como, solicitar la entrega o el envío gratuito e inmediato de la referida documentación.

Barcelona, 12 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración. Roger Regales Coll.