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En el Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el pasado 30 de marzo de 2011, se tomó el acuerdo de convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 19 de julio de 2011 a las 18 horas en primera convocatoria, a celebrar en el local de la Cámara de Comercio de esta ciudad, calle Alameda, números 30 y 32, y en segunda convocatoria el día 20 de julio de 2011 a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio de 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al citado ejercicio.

Tercero.- Cese en su cargo de todos los miembros del actual Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de los miembros del nuevo Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega de una copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

A Coruña, 15 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración. Fdo.: Luis López Castro.