State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, calle Duero, 17, de Mejorada del Campo (Madrid), el día 30 de Junio de 2011, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procediera, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, referidos al ejercicio 2010, así como de la gestión social del citado ejercicio.

Segundo.- Decisión sobre la aplicación del resultado y distribución de dividendo del ejercicio 2010.

Tercero.- Modificación del artículo 9.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito de toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la justificación de la misma.

Mejorada del Campo, 2 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.