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Convocatoria de Junta General Ordinaria. El Consejo de Administración de la sociedad Magnolia Hi-Tech, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía en Castellar del Vallés (Barcelona), Polígono Industrial "Pla de la Bruguera", calle Solsonés, n.º 55, el día 20 de junio de 2011, a las 15:30 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, el día 21 de junio de 2011, a las 15:30 horas.

Orden del día

Primero.- Ratificar y en lo menester aprobar los acuerdos adoptados por la Junta General relativos a la aprobación y aplicación de las cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración correspondientes, respectivamente, a los ejercicios sociales, 2007, 2008 y 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos por la compañía durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración de la compañía durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Quinto.- Informe de la situación económica de la mercantil y toma de decisiones al respecto por parte de los accionistas en relación a la deuda existente. Toma de decisión sobre una posible ampliación de capital u otras medidas legales.

Sexto.- Otorgamiento de facultades expresas para elevar a público.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Castellar del Vallés (Barcelona), 9 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Jordi Carrascosa Mallafre.