Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 29 de abril de 2011, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, Nisa, Nuevas Inversiones en Servicios, Sociedad Anónima, para el día 25 de junio de 2011, a las once horas, en el domicilio social, sito en la Avenida Valle de la Ballestera, número 59, de Valencia (locales del Hospital 9 de Octubre), y 48 horas después en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión, referidos al Ejercicio 2010, de la Sociedad y de su Grupo consolidado, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Renovación parcial del Consejo de Administración.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, para adquirir acciones de la misma, de conformidad a los artículos 146 y concordantes, de la Ley de Sociedades de Capital, con la expresa facultad de enajenarlas.

Cuarto.- Propuesta y, en su caso, aprobación, de nombramiento o renovación de Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo.

Quinto.- Autorización y delegación de facultades para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo, en su caso, la elevación a instrumento público y su formalización, con las facultades expresas de interpretar, subsanar y completar los mismos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta por cualquiera de los sistemas admitidos en la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, así como solicitar y obtener la entrega y el envío gratuito y de forma inmediata, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relacionados en el punto 1.º del Orden del Día, y los respectivos Informes de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro del Informe del Consejo de Administración sobre el punto 3.º del Orden del Día de la presente convocatoria.

Valencia, 29 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Giner Quilis.