Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad "Saltos del Tiétar, Sociedad Anónima" que se celebrará en primera convocatoria el día 20 de Junio de 2011, a las diecisiete horas, en Madrid, en el Paseo de la Castellana, número 175, 2.º Izquierda, o el siguiente 21 de Junio de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, el Balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de los flujos de efectivo y la memoria, así como, el Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010.

Segundo.- Modificación del Artículo 37 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Retribución del Consejo de Administración para el ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a Público.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Se hace constar que está a disposición del socio que así lo solicite, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta de Estatutos y el Informe escrito justificativo de la misma, así como solicitar su entrega y envío gratuitos.

Madrid, 25 de abril de 2011.- Don Jesús Fernández de la Vega Sanz, Presidente del Consejo de Administración; don Ricardo Reig Insa, Secretario del Consejo de Administración.