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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de "Schneider España de Informática, Sociedad Anónima" (en adelante la "Sociedad") de conformidad con lo que determinan sus estatutos Sociales y el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Verano 18, Polígono Industrial Las Monjas, Torrejón de Ardoz, Madrid, a las doce horas del día 30 de junio de 2011, en primera y única convocatoria, para debatir los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración y del Informe de gestión, correspondiente al ejercicio a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2011.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a aprobación, así como, en su caso, el Informe de gestión y el Informe de auditoría.

Madrid, 3 de mayo de 2011.- Don Ignacio Eguidazu Mayor, Secretario no miembro del Consejo de Administración de "Schneider España de Informática, Sociedad Anónima".