Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Polígono Industrial Cueva Bermeja, Vía de Servicio de la Autoridad Portuaria, parcela 14, Santa Cruz de Tenerife, el día 25 de junio de 2011, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, de no concurrir el quórum necesario, en los mismos lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, a fin de someter a su consideración y decisión el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo), Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Nombramiento de Consejero.

Cuarto.- Reelección de Auditores.

Quinto.- Autorización al Consejo para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad.

Sexto.- Acuerdos complementarios para la ejecución y formalización de los que se adopten sobre los puntos anteriores del orden del día.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores a tales efectos.

De conformidad con lo previsto en el Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, correspondientes al ejercicio 2010.

Santa Cruz de Tenerife, 13 de mayo de 2011.- El Consejero Secretario del Consejo de Administración, don Javier Pera Madrazo.