Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria de junta general. Por acuerdo del Consejo de Administración se le convoca a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el local social de esta Entidad, sito en Avda. Doctor Fernández de la Vega, 14, en Ponteáreas, el próximo día 24 de junio, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día 25 de junio, también a las 12 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada en ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación, de la propuesta del Consejo de Administración para el reparto de resultados del ejercicio 2010, así como la fecha de pago de los mismos.

Cuarto.- Nombramiento de dos interventores del acta.

Quinto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2011.

Sexto.- Fijar la retribución para los Consejeros por su asistencia a las reuniones del Consejo de Administración en año 2011.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas que tienen el derecho de examinar en el domicilio social de la Empresa, los documentos que vayan a ser sometidos a la Junta.

Ponteáreas, 5 de mayo de 2011.- D. Adolfo Álvarez Castro, Consejero Delegado.