Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Pirineos, número 7, de Madrid el día 21 de junio de 2011 a las 13,30 horas en primera convocatoria y el día 22 de junio de 2011 a las 13,30 horas de su mañana en el mismo lugar en segunda convocatoria al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación si procede del balance de situación, cuenta de perdidas y ganancias, memoria explicativa del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2010 y el Informe de gestión social y económica.

Segundo.- Examen y Aprobación si procede de la labor y acuerdos del Consejo de Administración y de la dirección del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2010.

Tercero.- Examen y Aprobación si procede de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2010.

Cuarto.- Designación de Auditores para los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Quinto.- Cese y nombramiento de nuevo Consejo de Administración y designación de suplentes si procediese.

Sexto.- Otorgamiento de facultades o poderes para llevar a termino el cumplimiento de los acuerdos y redacción para su protocolización e inscripción en el Registro Mercantil si fuera necesario.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

A partir de la presente convocatoria los accionistas pueden examinar en el domicilio social y obtener copia gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 10 de abril de 2011.- Secretario del Consejo de Administración, don Francisco Javier Hidalgo Pérez.