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Por decisión de Administrador único, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en Ciudad Real, Avda. del Rey Santo, 8, 5.º B, el día 28 de junio de 2011, a las diez horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios del patrimonio neto y Memoria, estado de flujos de caja) y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2010. Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al citado ejercicio.

Segundo.- Información a los accionistas sobre el proceso concursal.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

En relación a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010 que serán sometidas a aprobación por la Junta, conforme dispone el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que desde la fecha de la presente podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Ciudad Real, 10 de mayo de 2011.- El Administrador Único, "Lateral Inversiones Al’Andalus, S.L.", representada por D. Ignacio Barco Fernández.