Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social el próximo día 28 de junio de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de junio, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio social del año 2010.

Segundo.- Aplicación de los resultados del mismo ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Designación o renovación de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Designación de un miembro del Consejo de Administración, por aplicación del artículo 244 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Confección y aprobación del acta, o, en su caso, designación de socios interventores al efecto.

Todos los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que serán sometidos a examen y aprobación de la Junta, en especial las cuentas anuales con los informes de gestión y de auditoria de cuentas, pudiendo examinarlos, obtener una copia de todo ello o solicitar su envío gratuito.

Beuda, 10 de mayo de 2011.- Francesc Baltrons Bosch, Secretario del Consejo de Administración.