Se convoca a los Accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, Retuerto - Baracaldo (Vizcaya), carretera Bilbao-Santander, s/n., el día 28 de Junio de 2.011, a las 17,30 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 29 de Junio a la misma hora, en segunda, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2.010, así como la gestión social, resolviendo sobre la aplicación del resultado.
Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias con los límites señalados en la Ley.
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
A partir de la convocatoria de la Junta General los accionistas podrán solicitar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.
Baracaldo, 28 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo, F. Javier Montero Peral.
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