Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Presidente del Consejo de Administración de esta sociedad, de conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales de la compañía y disposiciones legales vigentes, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Barcelona, Carretera de Esplugues, número 79, 08034, para el próximo 22 de junio de 2011, a las 16:30 horas de la tarde, en primera convocatoria y, si procediera, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, a fin de someter a discusión y acuerdo, en su caso, los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores socios podrán examinar y obtener de la sociedad una copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General. Asimismo se hace constar el derecho que asiste a todos ellos de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoria. Igualmente, se recuerda a los accionistas el derecho que les asiste de conformidad con el vigente artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital y de aclaración e información previsto en el artículo 197 de dicha Ley.

Barcelona, 12 de mayo de 2011.- Don Eusebio Joaquín Güell Malet, y Doña Lorena Masiá Martí, Presidente y Secretario no Consejero, respectivamente, del Consejo de Administración.