Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Ferrol (A Coruña), Polígono industrial de La Gándara, Avenida Nicasio Pérez parcela 30 el día 29 de junio de 2011, a las 15,00 horas, en primera convocatoria o el siguiente día, 30 de junio de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Exámen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Exámen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Exámen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Nombramiento de auditor externo para las cuentas anuales de los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procediese, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta, incluido el informe de gestión, así como el Informe del Auditor de Cuentas, conforme a lo establecido en el artículo 272 de la ley de Sociedades de Capital.

Ferrol, 9 de mayo de 2011.- El Administrador Único, don José Ramiro Fuentes Prego.