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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en Madrid, Montalbán, 5, el próximo 29 de junio de 2011, a las quince horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad, debidamente auditados, así como de la gestión del Consejo de Administración y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2010.
Segundo.- Cese y nombramiento de Sociedad Gestora o de Entidad autorizada para la gestión y administración de los activos.
Tercero.- Cese y nombramiento de Entidad Depositaria y correspondiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Traslado de domicilio social y correspondiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Cambio de entidad encargada del registro contable de las acciones de la sociedad y cambio de Bolsa Cabecera.
Sexto.- Reelección, cese y/o nombramiento, en su caso, de Consejeros.
Séptimo.- Renovación, cese y/o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad.
Octavo.- Autorización expresa del artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.
Noveno.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad.
Décimo.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva y demás normas de desarrollo.
Undécimo.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión.
Duodécimo.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditor de Cuentas y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas de conformidad con lo establecido en los artículos 287 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 31 de marzo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.
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