Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Fuenlabrada (Madrid), Polígono Industrial Cobo Calleja, La Vecilla número 11, el día 29 de junio de 2011, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en su caso, al siguiente día, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, y la memoria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, así como del informe de gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los administradores durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de administradores que han finalizado el plazo de su nombramiento.

Quinto.- Prorrogar por un año como auditores de la Sociedad a "PKF-Audiec, Sociedad Anónima" con el número S-0647 del Registro Oficial de Auditores de Cuentas y con Código Identificación Fiscal A-58342460, para la verificación de las cuentas del ejercicio 2011.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura, aprobación y firma del acta de la junta, si procede o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista de examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, y demás informes preceptivos, de conformidad con el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 28 de abril de 2011.- Xavier Gassó Espina, Administrador.