Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta mercantil, que se celebrará en el local social, el día 28 de junio de 2011, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, de no reunirse el quórum necesario, el día 29 del propio mes, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria explicativa, la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico, el informe de gestión, así como la gestión del Consejo de Administración, todo ello con referencia al ejercicio económico del pasado año 2010.

Segundo.- Renovación parcial del Consejo de Administración. Fijación del número de Consejeros y, en su caso, dimisión, cese, reelección y/o nombramiento de Consejeros y designación de cargos.

Tercero.- Elección o, en su caso, reelección de Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriormente tomados.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta.

Vic, 17 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Prat Aliberch.