Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 27 de junio de 2011 a las 17:00 horas y el día 28 de junio a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Vitoria en Portal de Zurbano, 23, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de resultados, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como de la distribución del resultado y de la gestión de los administradores.

Segundo.- Reelección por tres años de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Tercero.- Aprobación del Acta en la misma reunión.

A los efectos legales oportunos se hace constar el derecho de los señores accionistas a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos del orden del día como a solicitar los documentos que serán objeto de aprobación en la Junta General.

Vitoria, 18 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo, Juan Carlos Castillejo Barrón.