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El administrador único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria que tendrá lugar en la calle Goya 19, Madrid, el día 28 de junio de 2011, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria e informe de gestión, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2010. Informe del auditor de cuentas.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Renovación de auditores.

Cuarto.- Fijación de la retribución anual del órgano de administración para el ejercicio 2011.

Quinto.- Otorgamiento de facultades expresas.

Sexto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la junta.

Cualquier accionistas podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Madrid, 18 de mayo de 2011.- Don Alfonso Durán Michelena, persona física representante del administrador único, Durán XXI Grupo Empresarial, S.L.