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Se convoca a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el Pasaje Pedro Rodríguez, nº 4-6 de Barcelona, a las 10 horas del próximo día 30 de junio de 2011, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, así como aplicación de los resultados del ejercicio 2009.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas e informe de gestión consolidados del grupo correspondientes al ejercicio 2009.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, así como aplicación de los resultados del ejercicio 2010.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de las cuentas e informe de gestión consolidados del grupo correspondientes al ejercicio 2010.
Quinto.- Nombramiento de Auditor.
Sexto.- Traslado de domicilio social. Modificación del art. 5 de los Estatutos Sociales.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y los Informes de los Auditores de Cuentas. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de los administradores sobre la misma.
Barcelona, 19 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.
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