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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad a celebrar en el Polígono Industrial de Requejada, Parcela número Z - 31 (Requejada–Polanco–Cantabria) el día 30 de junio de 2011, a las diecisiete horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y a la misma hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo y Memoria) y el Informe de gestión correspondiente al Ejercicio de 2010.
Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio económico pasado.
Cuarto.- Cese y Nombramiento de Consejeros de la entidad.
Quinto.- Ejecución de acuerdos sociales.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.
Se hace expresa mención al Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación al derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Gestión y el informe del Auditor de Cuentas.
Requejada (Polanco-Cantabria), 16 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración. Vicente Carlos Fernández Torre.
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