Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General para el día 30 de junio del 2011 a las dieciséis horas, en la calle Ramón y Cajal 25, 2.º-3.ª de Tarragona. A fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los diferentes asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), correspondientes al ejercicio 2010 y 2009.

Segundo.- Nombramiento de Auditor y Auditor suplente, para el cierre de cuentas de los tres próximos ejercicios 2011, 2012, y 2013.

Tercero.- Amortización de la autocartera con la correspondiente reducción de capital.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información: A partir de la fecha de hoy, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, para su examen en el domicilio social y pedir su entrega o envío gratuito, toda la documentación sobre los asuntos a tratar. Derecho de asistencia y representación: Los accionistas que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, aunque esta no lo sea, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley. Asistencia de Notario: Se pone en conocimiento de los accionistas que el Administrador, para facilitar la elaboración del acta de la reunión, puede requerir la presencia de un Notario, para que asista a esta Junta General de accionistas y levante la correspondiente acta notarial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 de Texto Refundido de la Ley de Sociedades Capital, a instancias de la solicitud por parte de los socios de acuerdo con los requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Tarragona, 20 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo, Antonio Boix Gil, y el Secretario del Consejo, Antonio Cayuela Blesa.