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Se convoca a los señores accionistas a las juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en Girona, Plaza Catalunya, número 14, 1º-D, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2011, a las once horas la ordinaria y a continuación la extraordinaria, y en segunda convocatoria, si procediese, el día 30 de junio de 2011, a la misma hora, con los siguientes órdenes del día:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como la gestión del órgano de administración en el mismo periodo.
Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2010.
Tercero.- Acordar, en su caso, sobre una distribución de dividendos.
Cuarto.- Tratar sobre la retribución del órgano de administración.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese y nombramiento de cargos sociales.
Segundo.- El nombramiento y/o reelección de Auditores de Cuentas para las cuentas consolidadas de la Sociedad.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la junta.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación por la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.
Girona, 23 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Comfenix, S.L., representada por Don Josep María Codina Negre.
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