Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta El Administrador Único convoca a los accionistas de la Sociedad, a Junta General Ordinaria en Madrid, Paseo de la Castellana, 92 – 7.ª planta, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2011, y en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2011 en el mismo lugar y hora, para celebrar sesión con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales - Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Tercero.- Dimisión y Nombramiento, en su caso, de Administrador Único.

Cuarto.- Cambio de Objeto Social y consecuente modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Autorización para la ejecución y protocolización, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatuaria propuesta y el informe emitido por el Administrador sobre la misma, así como a obtener de forma inmediata y gratuita dichos documentos y las cuentas anuales y los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 19 de mayo de 2011.- El Administrador Único Bloomfield Investments, S.L. representado por don Alejandro Rivas-Micoud.