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Convocatoria de la Junta general de accionistas. El Consejo de Administración de "Saarema Inversiones, S.A.", ha acordado convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en Madrid, en el domicilio social sito en la calle Serrano, número 20, de Madrid, en primera convocatoria, a las 12:00 horas del día 27 de junio de 2011 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 28 de junio de 2011, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.
Segundo.- Autorización para la amortización de acciones en autocartera.
Tercero.- Autorización para la compra de acciones propias.
Cuarto.- Otorgamiento de facultades.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Derechos de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en su respectivo registro, con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta. Derecho de información: Desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales de la sociedad, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los respectivos informes de los Administradores sobre las mismas. Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta general será celebrada en primera convocatoria.
Madrid, 25 de mayo de 2011.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Alicia Fuertes Fernández.
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