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Luís Prades Perona, en calidad de Presidente del Consejo de Administración de la Mercantil "Metrofi, Sociedad Anónima", domiciliada en Castellón, Avenida Vall d'Uixó, 25 y provista del C.I.F. número A-12015574, ha acordado convocar a los accionistas para la celebración de Junta General Extraordinaria a celebrar el próximo día 30 de junio de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, para el día 1 de julio, a la misma hora, en ambos casos en la Plaza Cardona Vives, 10´, de Castellón de La Plana (AFS Notarios), con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del orden del día:

Orden del día

Primero.- Conferir poder con carácter solidario e indistinto a los socios y miembros del Consejo de Administración, don Esteban Prades Colom y don Luís Prades Perona, para que en nombre y representación de la sociedad puedan ejercer, conjuntamente y de forma solidaria con el socio y miembro del Consejo de Administración, don Tomás Prades Perona, todas y cada una de las facultades que fueron conferidas a éste en la Junta General Extraordinaria y Universal celebrada el día 17 de julio de 2007 y cuya certificación fue elevada a escritura pública en fecha 18 de julio de 2007, autorizada por el Notario que lo fue de Castellón, don Francisco Lapuerta Fenollosa, con el número 1.319 de su Protocolo.

Segundo.- Necesidad de contratar y obtener para la Compañía un crédito funcional, por el importe que se acuerde, al objeto de atender las necesidades de tesorería de la sociedad y ante la inexistencia de depósito alguno a favor de "Metrofi, Sociedad Anónima" en la entidad Caja Rural San Isidro.

Tercero.- Informe sobre situación de la deuda que María José Prades Alonso de Armiño ostenta con la sociedad y estudio de las acciones a ejercitar para su reclamación.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se encuentra a disposición de los Señores socios que así lo deseen, desde la fecha de la Convocatoria, toda la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, que podrá ser examinada en el domicilio social.

Castellón de La Plana, 25 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Luís Prades Perona.