Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio profesional del Letrado de Madrid, don Miguel Ángel Estramiana del Río, sito en la avenida de Menéndez Pelayo, número 2, 1.º izquierda, 28009 Madrid, el día 30/06/2011, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 01/07/2011, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales abreviadas de la Sociedad, la aplicación del resultado, en su caso, y la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2010.

Segundo.- Aprobar, si procede, la reelección, por un nuevo plazo estatutario, del Administrador Único de la Sociedad.

Tercero.- Nombramiento de Auditor para los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Cuarto.- Aprobar, si procede, el acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos e informes citados en el orden del día o de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 23 de mayo de 2011.- El Administrador Único, don Eduardo Morejón Bootello.